7 ofertas de diligencia debida en todas las ubicaciones

• Madrid
• Hace 13h
  Nueva

Buscamos dos Especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse en el área de Compliance. Principales responsabilidades: Analizar los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes. Solicitar, revisar y evaluar la documentación requerida por la normativa vigente en materia de PBC/FT. Participar en procesos de diligencia debida de clientes nacionales e internacionales. Colaborar en la actualización y revisión de expedientes de clientes. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos y de los requisitos regulatorios aplicables. Responsabilidades: Incorporación a un proyecto de alta visibilidad dentro del área de Compliance. Participación en un entorno dinámico y colaborativo. Oportunidad de especialización y desarrollo profesional en materia de PBC/FT. Ubicación: Madrid Fecha de incorporación: Mediados de septiembre 2026 Tipo de contrato: Temporal (6 meses) Vacantes: 2 posiciones Salario: 30.000 € - 32.000 € brutos anuales

• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• 30.000 € - 30.000 € Bruto/año

• Madrid
• Hace 3h
  (Publicada de nuevo)

-Lugar: Madrid, España -Departamento: Corporate Legal Services -Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades -Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. -Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. -Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. -Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados. -Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos. -Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC. -Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 39.000 € - 48.000 € Bruto/mes

• Mogán
• Presencial
• Hace 1d

¿Eres nuestro ingrediente perdido? ¿Cocinar es la especia de tu vida? Entonces, ¡por qué no venir y unirte a nosotros en Radisson Hotel Group para hacer que cada momento importe! Lugar en el que nuestros huéspedes pueden relajarse y disfrutar de la experiencia. Nuestro equipo de Cocina tiene un gusto por el desarrollo de los sabores para cocinar una tormenta y se esfuerza por ofrecer una experiencia de hospitalidad que está más allá de lo esperado - la creación de momentos memorables para nuestros huéspedes. Como Cocinero/a o Ayudante de Cocina, te unirás a un equipo apasionado por ofrecer un servicio excepcional donde creemos que todo es posible mientras te diviertes en todo lo que hacemos. Responsabilidades del Cociner@: Apoyar el buen funcionamiento del departamento de Cocina, donde todos los aspectos de la experiencia de comedor de huéspedes en todo el hotel se entregan al más alto nivel Trabajar como parte de un equipo que maximiza la satisfacción y la comodidad de los huéspedes, ofreciendo una respuesta positiva y oportuna a las consultas y la resolución de problemas Asumir la responsabilidad de los deberes y tareas asignadas a la función, asegurando que todo el trabajo se lleva a cabo de manera oportuna y profesional Cumplir con los planes y objetivos departamentales, donde se logran las iniciativas y metas hoteleras Colaborar con el informe, asegurando que los costes y el inventario se controlan, y que se alcanzan los niveles de productividad y rendimiento Construir y mantener relaciones de trabajo efectivas a la vez que se promueve la cultura y los valores de la empresa Garantizar la adhesión y el cumplimiento de toda la legislación en la que se planifiquen, entreguen y documenten los requisitos de diligencia debida y las actividades de mejores prácticas para la auditoría interna y externa, y realiza el seguimiento necesario Requisitos del Cociner@: La experiencia en Cocina beneficiosa pero no esencial Enfoque práctico con un estilo de trabajo de can-do Compromiso de ofrecer un servicio excepcional a los huéspedes con una pasión por el sector de la Hostelería Capacidad para encontrar soluciones creativas Integridad personal y capacidad de trabajar en un entorno que exige excelencia0 Experiencia de trabajar con sistemas de Informática en varias plataformas Habilidades de comunicación sólidas Forma parte del mundo de Moment Makers, ¡estamos deseando conocerte!

• Contrato otros contratos
• Jornada completa
• 25.000 € - 26.000 € Bruto/año

• Madrid
• Presencial
• 13 jul

En DomusVi, cuidar es mucho más que una profesión: es compartir humanidad, crecer cada día y formar parte de un equipo con verdadero propósito. Buscamos personas con vocación, que quieran desarrollarse en un entorno donde la empatía, la innovación y el respeto están presentes en cada gesto y en cada colaboración. ¿Por qué DomusVi? Porque somos la mayor red de centros y servicios sociosanitarios en España, con más de 28.000 profesionales comprometidos. Trabajamos desde una visión cercana, profesional y humana, donde cada persona cuenta: usuarios/as, profesionales y familias. Lo que vas a encontrar en DomusVi: Una cultura centrada en el cuidado y respeto de las personas. Un equipo interdisciplinar y colaborativo que te acompaña y escucha. Estabilidad laboral y condiciones adaptadas a tus necesidades. Tiempo para dedicar a lo que más importa: la atención de calidad. ¿Cuál será tu misión? Realizar el transporte de los usuarios/as por carretera de manera puntual, segura, responsable y económica, cumpliendo las rutas que se le indiquen y velando en todo momento por la máxima comodidad de los viajeros/as. ¿Qué aportarás como Conductor? Recogida en vehículo, traslado y acompañamiento de las personas usuarias, garantizando su máxima confortabilidad y la puntualidad en los traslados. Facilitando, además, en todo momento, la subida y bajada del transporte a los/as viajantes. Gestión de las revisiones en la ITV y los mantenimientos y reparaciones del vehículo con el taller. Verificará el estado técnico del vehículo y sus equipos auxiliares mediante comprobaciones de seguridad periódicas. Avisar telefónicamente a los/as familiares de las personas usuarias cuando se esté acercando al punto de recogida o entrega de las personas usuarias. Asegurarse de ir siempre acompañado por un/a gerocultor/a en los traslados. Entregar al/a la gerontólogo/a que le/a acompaña o en recepción toda aquella información, documentos u otros materiales que le sean entregados por los familiares de las personas usuarias. Circular con la debida diligencia, asegurando el óptimo confort de los/as viajeros/as, respetando en todo momento las normas de seguridad viaria. Lo que ofrecemos: Contrato: temporal inferior a 3 meses Jornada: 62.5% Turnos: partido en horario de 7:45 a 10:15 y de 17 a 19:30h Ambiente de trabajo donde las personas son el centro, basado en el respeto, la colaboración y el apoyo mutuo. Conciliación laboral y el bienestar como parte esencial del día a día. Formación continua, beneficios sociales y desarrollo profesional lo que te permitirá crecer en empresa en constante evolución Requisitos mínimos Persona con experiencia de al menos 6 meses realizando trabajos de transporte en vehículo de masa máxima autorizada de 3.500 kg (preferiblemente transporte de personas) Permiso de circulación B1 Recomendable formación en mecánica básica de automóviles ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde tu vocación y tu desarrollo profesional van de la mano? En DomusVi, cuidamos tanto de quienes acompañamos como de quienes forman parte de nuestro equipo. ¡Te estamos esperando, tu talento suma, tu vocación transforma! DomusVi España, como compañía concienciada y comprometida con la labor de potenciar la cultura de la igualdad en el entorno laboral, garantizará la igualdad de trato y de oportunidades de todos los colectivos en el ámbito del empleo y la ocupación a la hora de evaluar las candidaturas recibidas, valorando positivamente la disposición de formación en materia de igualdad.

• Contrato de duración determinada
• Jornada parcial - indiferente
• Salario no disponible

• Madrid
• 10 jul

¿Hablas Inglés de forma bilingüe y te apasiona ayudar a clientes? Si además buscas estabilidad, aprendizaje continuo y un equipo que te motive, sigue leyendo. Desde Manpower Especializaciones estamos colaborando con una compañía líder en su sector para incorporar un perfil de Soporte KYC con Inglés Bilingüe (H/M/X). Si te interesa trabajar en un entorno internacional, con contacto directo con clientes y una propuesta sólida para seguir creciendo, esta posición es para ti. ¿ Beneficios Contrato inicial + estabilidad Empezarás con contrato de 6 meses con posibilidad real de renovación y continuidad. Paquete salarial competitivo Salario base de 22.000€ brutos anuales + bonus de 4.000€ anuales + 165€/mes en Ticket Restaurante. Modelo híbrido desde Madrid Trabajarás en formato híbrido, con base en la zona de IFEMA (Madrid), combinando comodidad y conexión con tu equipo. ¿ Horario estable de oficina De lunes a viernes, de 09:00 a 18:00h. Tu tiempo libre es para ti. Desarrollo profesional real Tendrás la oportunidad de aprender, asumir nuevos retos y avanzar en tu carrera dentro de una empresa en expansión. Tu misión en este rol: Mantenimiento y validación de datos KYC Revisar, actualizar y mantener los registros de clientes corporativos y la documentación KYC. Asegurar que toda la información del cliente sea precisa, completa y cumpla con las políticas internas y los requisitos regulatorios. Realizar revisiones periódicas de los perfiles de los clientes para identificar información faltante, desactualizada o inconsistente. Comunicación con clientes y recopilación de información Contactar a los clientes corporativos para solicitar la documentación e información necesarias para la regularización KYC y la debida diligencia continua. Ser el principal punto de contacto para los clientes durante el proceso de recopilación y validación de datos. Dar seguimiento proactivo para garantizar el cumplimiento oportuno de los requisitos KYC. ¿ ¿Qué te hará brillar en este puesto? ¿¿ Nivel bilingüe de ingles Tener fluidez total para mantener conversaciones comerciales con clientes será la base de tu éxito. ¿¿ Comunicación clara y profesional Tu experiencia en atención al cliente y tu forma de comunicar te ayudarán a generar confianza desde el primer contacto. ¿¿ Proactividad y orientación a resultados Si disfrutas resolviendo incidencias, organizándote con autonomía y cuidando los detalles, este trabajo encaja contigo. ¿¿ Gran atención al detalle y compromiso con la precisión. ¿¿ Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades en un entorno dinámico. ¿¿ Excelentes habilidades de comunicación y gestión de partes interesadas. ¿Te ves en este rol? Si quieres crecer en una empresa internacional, trabajando con un equipo dinámico y un paquete de beneficios competitivo, te invitamos a enviar tu CV. ¡Inscríbete AHORA!

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• Jornada completa
• Salario no disponible