7 ofertas de pbc en todas las ubicaciones

• Valencia
• Híbrido
• Hace 2d

DescripciónGrupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio. Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo. Funciones principalesTratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML. Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales. Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos. Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis. Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT. Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales. CondicionesHorario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales). Se trabajan los festivos locales y autonómicos. Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina. Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana. Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.

• Contrato fijo discontinuo
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Valencia
• Híbrido
• 29 jun

DescripciónGrupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio. Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo. Funciones principalesTratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML. Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales. Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos. Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis. Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT. Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales. CondicionesHorario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales). Se trabajan los festivos locales y autonómicos. Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina. Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana. Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.

• Contrato fijo discontinuo
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Valencia
• Híbrido
• 22 jun

DescripciónGrupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio. Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo. Funciones principalesTratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML. Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales. Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos. Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis. Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT. Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales. CondicionesHorario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales). Se trabajan los festivos locales y autonómicos. Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina. Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana. Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.

• Contrato fijo discontinuo
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Madrid
• Presencial
• 11 jun

Descripción de la empresa: Aiblu es la empresa líder en cumplimiento normativo, con más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones especializadas a compañías de distintos sectores. Actualmente nos encontramos en plena etapa de expansión y buscamos incorporar nuevo talento en Madrid, para seguir creciendo junto a un equipo dinámico, experto y comprometido con la excelencia. Conócenos en www.aiblu.es. Descripción del puesto: Elaboración de informes de experto externo según la Ley 10/2010. Desarrollo de proyectos de consultoría en diversas áreas de cumplimiento normativo. Asesoramiento en inspecciones y expedientes sancionadores. Diagnóstico en materia de PBC y FT y apoyo en procesos regulatorios. Requisitos: Recomendable de 1 a 3 años de experiencia en PBC. Grado en Derecho, ADE, Economía, o áreas afines. Nivel alto de inglés. Se valorarán positivamente perfiles con un C1 o más. Conocimientos de Microsoft Office. Perfil dinámico, proactivo, responsable y con iniciativa. Beneficios: Incorporación a una empresa en pleno crecimiento con grandes oportunidades de desarrollo. Horario flexible y jornada intensiva los viernes y durante tres meses en verano. Formación continua en normativa, regulación y clases de inglés. Excelente ambiente de trabajo. Salario competitivo, plan de carrera y posibilidad de teletrabajo. Ticket restaurante y anticipo nómina. Bonus por referencias, % sobre ventas y objetivos anuales.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible

• Madrid
• Hace 21h
  (Publicada de nuevo)

-Lugar: Madrid, España -Departamento: Corporate Legal Services -Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades -Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. -Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. -Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. -Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados. -Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos. -Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC. -Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 39.000 € - 48.000 € Bruto/mes