Analista Junior de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) con certificado de discapacidad

Seleccionamos para institución financiera multinacional americana un asistente de cumplimiento normativo con certficado de discapacidad para Madrid capital.

Como miembro del equipo de Legal Entity Governance & Issuing Oversight dentro de la Región EMEA de Cumplimiento de Delitos Financieros, el/la candidato/a gestionará una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento normativo, apoyando la organización del comité de Delitos Financieros de las Entidades Legales y los foros relacionados, así como la emisión de políticas y procedimientos para lograr el cumplimiento de las obligaciones legales y de la política de la Compañía en todas las actividades del negocio.

El puesto estará especialmente centrado en el marco de gobierno de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tanto para las entidades legales emisoras como adquirentes Entre otras, el/la candidato/a deberá ser capaz de:

• Ayudar en la coordinación de la organización de los Comités AML y/o foros similares, incluyendo, entre otros, la recopilación de material/documentación de las partes interesadas/ponentes relevantes, la redacción de las actas de las reuniones y la coordinación de dichas reuniones.

• Apoyar al equipo proporcionando soporte AML de Segunda Línea de Defensa para las iniciativas/proyectos/actividades llevadas a cabo por la compañía, aportando orientación y apoyo al negocio emisor en relación con cuestiones de AML.

• Coordinar el marco de Políticas y Procedimientos AML de la Segunda Línea de Defensa

REQUISITOS:

• Certificado de discapacidad válido en España y permiso de trabajo

• Titulación universitaria (preferiblemente en Derecho o ADE).

• Conocimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Financiación del Terrorismo, asesorando al negocio.

• Capacidad demostrada en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo, incluyendo análisis de la normativa, evaluaciones de riesgos, diseño y redacción de políticas y procedimientos, informes y programas de supervisión/monitorización.

• Habilidades analíticas y sólido entendimiento del negocio. Capacidad para responder de manera oportuna a cualquier consulta procedente del negocio.

• Buen dominio de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word).

• Excelentes y sólidas habilidades de comunicación (oral y escrita)

• Capacidad para construir relaciones sólidas con el negocio, las partes interesadas y los socios.

• Capacidad para adaptarse y gestionar varias tareas al mismo tiempo y para trabajar en equipo.

• Iniciativa y capacidad para asumir responsabilidades.

• Dominio alto de inglés (C1) imprescindible, tanto oral como escrito.

OFRECEMOS:

• Salario base fijo + variable (25K-32K)

• Contrato indefinido

• Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación.

• Seguro de salud

• Cheque restaurante

• Modelo de trabajo flexible

• Oportunidades de desarrollo profesional y formación.