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• Madrid
• Híbrido
• 01 jul

Seleccionamos para institución financiera multinacional americana un asistente de cumplimiento normativo con certficado de discapacidad para Madrid capital. Como miembro del equipo de Legal Entity Governance & Issuing Oversight dentro de la Región EMEA de Cumplimiento de Delitos Financieros, el/la candidato/a gestionará una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento normativo, apoyando la organización del comité de Delitos Financieros de las Entidades Legales y los foros relacionados, así como la emisión de políticas y procedimientos para lograr el cumplimiento de las obligaciones legales y de la política de la Compañía en todas las actividades del negocio. El puesto estará especialmente centrado en el marco de gobierno de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) tanto para las entidades legales emisoras como adquirentes Entre otras, el/la candidato/a deberá ser capaz de: • Ayudar en la coordinación de la organización de los Comités AML y/o foros similares, incluyendo, entre otros, la recopilación de material/documentación de las partes interesadas/ponentes relevantes, la redacción de las actas de las reuniones y la coordinación de dichas reuniones. • Apoyar al equipo proporcionando soporte AML de Segunda Línea de Defensa para las iniciativas/proyectos/actividades llevadas a cabo por la compañía, aportando orientación y apoyo al negocio emisor en relación con cuestiones de AML. • Coordinar el marco de Políticas y Procedimientos AML de la Segunda Línea de Defensa REQUISITOS: • Certificado de discapacidad válido en España y permiso de trabajo • Titulación universitaria (preferiblemente en Derecho o ADE). • Conocimiento de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y Financiación del Terrorismo, asesorando al negocio. • Capacidad demostrada en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo, incluyendo análisis de la normativa, evaluaciones de riesgos, diseño y redacción de políticas y procedimientos, informes y programas de supervisión/monitorización. • Habilidades analíticas y sólido entendimiento del negocio. Capacidad para responder de manera oportuna a cualquier consulta procedente del negocio. • Buen dominio de Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word). • Excelentes y sólidas habilidades de comunicación (oral y escrita) • Capacidad para construir relaciones sólidas con el negocio, las partes interesadas y los socios. • Capacidad para adaptarse y gestionar varias tareas al mismo tiempo y para trabajar en equipo. • Iniciativa y capacidad para asumir responsabilidades. • Dominio alto de inglés (C1) imprescindible, tanto oral como escrito. OFRECEMOS: • Salario base fijo + variable (25K-32K) • Contrato indefinido • Apoyo al bienestar financiero y a la jubilación. • Seguro de salud • Cheque restaurante • Modelo de trabajo flexible • Oportunidades de desarrollo profesional y formación.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 25.000 € - 33.000 € Bruto/año

• Madrid
• Hace 5d
  (Publicada de nuevo)

-Lugar: Madrid, España -Departamento: Corporate Legal Services -Tipo de contrato: indefinido Tus responsabilidades -Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. -Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas. -Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones. -Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados. -Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos. -Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC. -Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 39.000 € - 48.000 € Bruto/mes

• Ceuta
• Presencial
• 23 jun

Somos AdmiralBet.es, la marca con la que Greentube opera en España: apuestas deportivas y casino online con licencia de la DGOJ. Nuestro equipo de Risk & AML Operations detecta, analiza y neutraliza riesgos reales: desde fraude hasta operaciones sospechosas que requieren respuesta ágil y fundamentada. Un entorno exigente donde cada decisión cuenta. Buscamos a alguien que lidere este equipo con criterio, energía y visión: con dominio técnico, visión regulatoria y capacidad para gestionar personas bajo presión. La posición está basada en Ceuta, por lo que buscamos candidatos/as que ya residan allí o estén dispuestos/as a trasladarse. ¿Te apuntas? Responsabilidades principales Gestionar y supervisar las operaciones diarias del equipo de Risk & AML, asegurando el cumplimiento normativo en todo momento. Liderar, formar y motivar al equipo de analistas, fomentando una cultura de mejora continua y toma de decisiones autónoma y fundamentada. Revisar y actualizar políticas, procedimientos y controles para adaptarlos a los cambios regulatorios en materia de Fraude y AML. Monitorizar el rendimiento del equipo mediante KPIs, alertas e informes, presentando resultados y tendencias a la dirección de forma regular. Actuar como punto de escalación para otros equipos y departamentos, coordinándose con Management en asuntos que requieran intervención senior. Identificar e impulsar la incorporación de nuevas herramientas y procesos que mejoren la eficiencia operativa del equipo. Mantener reuniones periódicas individuales y de equipo, asegurando una comunicación fluida y el desarrollo profesional de cada persona. Participar activamente en los procesos de selección del equipo, colaborando en la identificación y captación del mejor talento. Requisitos del perfil Buscamos un/a Team Leader de Risk & AML Operations para liderar nuestro equipo en AdmiralBet.es. Si tienes experiencia en entornos de compliance, te apasiona la prevención del fraude y el blanqueo de capitales, y sabes sacar lo mejor de un equipo, este es tu sitio. Serás la persona de referencia para garantizar que todas las operaciones del equipo se desarrollen de forma eficiente, conforme a la normativa vigente y con los más altos estándares de calidad. Un rol con visibilidad, autonomía y capacidad real de impacto. Y vamos a necesitar de ti lo siguiente: Experiencia previa liderando equipos en entornos de Riesgo, Fraude y/o AML. Conocimiento sólido de la normativa regulatoria relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y el fraude. Capacidad analítica avanzada: interpretación de datos de múltiples fuentes para la toma de decisiones eficaz. Habilidades demostradas de gestión de personas: motivación, resolución de conflictos y desarrollo del talento. Capacidad para trabajar bajo presión, manteniendo el foco en el resultado y el bienestar del equipo. Nivel avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel. Inglés nivel alto – imprescindible (B2–C1) > El equipo trabaja en un contexto internacional. La comunicación con otras áreas y con management se realiza habitualmente en inglés, tanto de forma oral como escrita. Lo que te ofrecemos :) Salario competitivo + bonus anual > Retribución acorde al sector y bonus por rendimiento y KPIs. 25 días de vacaciones al año Modelo híbrido de trabajo > 3 días en oficina y 2 en casa Flexibilidad horaria > Flexitime para organizarte como mejor te venga siempre respetando las horas core Seguro médico privado Wellness pack Formación y desarrollo profesional Eventos y team buildings Oficina con buena vibra Fruta fresca diaria, snacks, café y comida semanal con el equipo. Proyecto internacional con impacto real Autonomía y visibilidad desde el primer día en un entorno dinámico.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 45.000 € - 50.000 € Bruto/año

• Madrid
• Híbrido
• 23 jun

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional americana del sector financiero un Analyst-Compliance - AML Investigations con certificado de discapacidad para Madrid capital. RESPONSABILIDADES • Realizar investigaciones iniciales meticulosas y sensibles al tiempo, analizando cada caso de posible blanqueo de capitales y/o actividad financiera sospechosa en múltiples jurisdicciones y países, utilizando una amplia variedad de herramientas de investigación y análisis. • Elaborar informes bien redactados que detallen y analicen la posible actividad sospechosa para su revisión por un segundo revisor. • Construir relaciones sólidas con socios estratégicos en la unidad para garantizar una coordinación eficaz en las investigaciones relevantes. • Demostrar una gran atención al detalle en la investigación, el análisis y la redacción. • Colaborar de forma proactiva con colegas en un entorno de trabajo híbrido para superar obstáculos en las investigaciones. • Apoyar la formación de compañeros a través de revisiones entre iguales y evaluaciones de calidad del trabajo de los casos, según proceda en función de las capacidades y experiencia individuales. REQUISITOS •Certificado de discapacidad y permiso de trabajo en España •Inglés C1 • Mínimo de dos años de experiencia en el ámbito jurídico, auditoría, investigaciones o en el sector financiero en general, o bien título de grado en alguno de los siguientes campos de estudio: Justicia/Criminología, Filología Inglesa, Periodismo, Finanzas, Contabilidad, Estadística u otros campos que impliquen investigación, redacción o análisis de datos intensivos. • Capacidad demostrada para analizar grandes volúmenes de datos procedentes de diversas fuentes y tomar decisiones lógicas y bien fundamentadas para informar sobre información crítica. • Fuertes habilidades de comunicación oral y capacidad para elaborar resúmenes escritos que consoliden claramente recomendaciones y conclusiones. • Alto nivel de profesionalidad, automotivación y sentido de la urgencia. • Dominio de Microsoft Excel y Microsoft Word, con capacidad demostrada para aprender nuevas tecnologías con rapidez. • Capacidad demostrada para trabajar con líderes, miembros del equipo y socios estratégicos a todos los niveles y a través de distintas áreas funcionales. • Capacidad para manejar información sensible de forma confidencial y profesional. • Mínimo de dos años de experiencia en cumplimiento de la Bank Secrecy Act (BSA) Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) o en fuerzas y cuerpos de seguridad. • Competencia en la investigación de información para fines empresariales. • Sólido conocimiento del sector bancario y de las normativas y leyes relacionadas. • Capacidad para aprovechar los datos para tomar decisiones empresariales eficaces. • Experiencia proporcionando feedback eficaz para apoyar la mejora de procesos y/o el aumento de la competencia. • Se valorarán las certificaciones CAMS y/o CFE. OFRECEMOS • Salario base 35K-40K + bonus. • Contrato indefinido • Híbrido 3 - 2 • Plan de pensiones • Asesoramiento financiero gratuito y apoyo al bienestar financiero. • Cheque restaurante y comedor de empresa • Seguro médico • Seguro de vida • Ayuda guardería hasta los 6 años • Oportunidades de desarrollo profesional y formación.

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• 36.000 € - 40.000 € Bruto/año

• Barcelona
• Híbrido
• 18 jun

Desde EXIS-TI estamos buscando incorporar un/a Senior Project Manager AML. REQUISITOS: Titulación universitaria o equivalente. Entre 7 y 10 años (o más) de experiencia liderando programas complejos de transformación o regulación. Experiencia demostrable en proyectos de AML, KYC, Financial Crime o Compliance. Excelente nivel de inglés (C1). Sólida experiencia en gestión de stakeholders senior MODALIDAD: Híbrido en Barcelona

• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario no disponible