BO Análisis PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales) - Valencia
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato fijo discontinuo, jornada completa
- Publicada Hace 3h
Requisitos
- Estudios mínimos
Ciclo Formativo Grado Medio
- Experiencia mínima
Al menos 1 año
- Conocimientos necesarios
- Requisitos mínimos
-Experiencia previa en banca, compliance, prevención de fraude o análisis financiero.
- Capacidad analítica para interpretar perfiles operativos y fundamentar decisiones de riesgo.
- Habilidad para redactar informes claros, estructurados y rigurosos.
- Atención al detalle y orientación a la calidad.
- Capacidad para trabajar con altos volúmenes de información y cumplir plazos establecidos.
- Manejo fluido de herramientas ofimáticas (Excel y Word).
- Discreción y compromiso con la confidencialidad de la información.Si te interesa desarrollarte profesionalmente en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y cuentas con perfil analítico, ¡queremos conocerte!
Descripción
Descripción
Funciones principales
Grupo Constant, grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector. Trabajamos con empresas consolidadas y ofrecemos puestos de trabajo bien organizados, con condiciones claras desde el inicio.
Buscamos un/a Analista PBC/FT para incorporarse a un proyecto dentro del ámbito bancario y financiero. La persona seleccionada participará en la gestión y análisis de expedientes relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuyendo a la detección y mitigación de riesgos y al cumplimiento normativo.
Funciones principales
- Tratamiento y análisis de cuadernos bancarios en formato XML.
- Revisión y análisis de perfiles operativos y transaccionales.
- Detección de incoherencias y evaluación de posibles riesgos.
- Elaboración de informes técnicos y documentación de análisis.
- Gestión y seguimiento de alertas relacionadas con PBC/FT.
- Aplicación de procedimientos internos y normativa vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Horario de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas (39 horas semanales).
- Se trabajan los festivos locales y autonómicos.
- Modalidad híbrida con 2 días presenciales en oficina.
- Formación inicial de 1 a 2 semanas, presencial de lunes a jueves en horario de mañana.
- Incorporación a un proyecto estable dentro de una entidad del sector financiero.
- Referencia
Ro-nBKcxZCLq
- Categoría
- Departamento
Administración de empresas
- Nivel
Empleado/a
- Vacantes
1
- Salario
Salario no disponible
1 inscritos a esta oferta
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